El sector del transporte terrestre está plagado de agentes y operadores fraudulentos que se aprovechan de las empresas que cuentan con pocos recursos. Según el Journal of Commerce y Roberto Voltmann, presidente y director ejecutivo de la Transportation Intermediaries Association [Asociación de Intermediarios de Transporte] “el sector del transporte está saturado con este tipo de fraudes de intermediación, donde generalmente estafan pequeñas cantidades de dinero a pequeños negocios; además son difíciles de probar y de enjuiciar. A menudo, los fraudes de agentes intermediarios se quedan sin reportar ya que a los transportistas les preocupa que esto incremente las pólizas de sus seguros o simplemente porque no saben dónde reportar el delito.”
La Administración Federal de Seguridad de Vehículos [FMCSA, por sus siglas en inglés.] está a cargo de las investigaciones de fraude, pero carece de fondos y no cuenta con los recursos necesarios para realizar esta tarea. Para ayudar a prevenir el fraude en la industria, se aprobó un nuevo proyecto de ley para el transporte. Este proyecto cuenta con regulaciones más estrictas para los agentes, intermediarios y compañías fiduciarias. Ya no se permitirá que los transportistas subcontraten o revendan carga, sin el debido consentimiento y autorización del agente principal. Los agentes de aduanas y operadores logísticos están exentos de estos cambios.
La Association of Property Brokers and Agents [Asociación de intermediarios y agentes inmobiliarios] se opone a la parte del proyecto de ley que eleva el nivel actual del seguro de caución de $10,000 a $75,000. Opina que esta medida sacará del negocio a miles de intermediarios. Sin embargo, ya se requieren seguros de caución de $75,000 a los transportistas comunes que no operan con buques.
“No obstante, elevar el seguro de caución es solamente uno de los elementos del proyecto de ley en mención. La legislación también ordenará al Departamento de Transporte que presente su lista de transportistas, agentes y operadores logísticos registrados anualmente y requerirá a la FMCSA que se asegure de que esta lista muestra específicamente todos los negocios autorizados para operar. El proyecto también indica que los camioneros necesitan una autoridad intermediaria o agente separado, así como seguros de caución para poder actuar como comisionistas de flete,” según el Journal of Commerce.
En casos de agentes fraudulentos individuales ya se ha registrado la intervención de las cortes federales. El 28 de marzo de 2012, un juez federal declaró culpable y sentenció al artista de la estafa Kulwant Singh Gill a 10 años y 10 meses en la prisión federal. Luego de esto tendrá tres años de libertad supervisada y también deberá pagar una indemnización de cerca de $444,000 a las víctimas de sus actividades ilegales de corretaje.
Gill había creado “más de dos docenas de transportes y firmas intermediarias fraudulentas y continuó con su estafa aun después de haber sido acusado en 2006; defraudando al menos 100 compañías de transporte legítimas.” El Departamento de Justicia de EE.UU indicó que Gill utilizó plataformas de carga en internet para hacerse pasar por un camionero en busca de envíos y luego al mismo tiempo ofrecía estos envíos como intermediario buscando una compañía de transporte para esta carga. Al encontrar un transportista, él simplemente le cobraría al dueño de la carga y luego jamás realizaba el pago a la compañía que efectuó el transporte de dicha carga.
Fuentes:
http://www.joc.com/regulation/transport-bill-raises-forwarder-broker-surety-bond-requirement
http://www.joc.com/washington/fmcsa-cracks-down-fraudulent-brokers?page=2
